Chevron Left
Back to مكافحة غسل الأموال | Anti Money Laundering

Learner Reviews & Feedback for مكافحة غسل الأموال | Anti Money Laundering by Alfaisal University | KLD

4.9
stars
105 ratings

About the Course

يُعدّ غسل الأموال (Money Laundering) جريمة من الجرائم الاقتصادية التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة أو قذرة (Dirty Money) اكتُسبت من مصادر
غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والإرهاب والرشاوى والدعارة وتهريب الآثار. وتُضفى هذه الشرعية القانونية عن طريق محاولة إعادة تدوير هذه الأموال الناتجة عن الأعمال غير
المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو أنها جاءت من مصدر مشروع. لكن ما هي المشكلة؟ طالما أن الأموال يعاد
تدويرها في الاقتصاد فمن المفترض أن يزدهر الاقتصاد نتيجة الاستثمار، لكن الواقع غير ذلك، حيث أن عملية (Money Laundering) من أخطر الظواهر على الاقتصاد لأنها أموال
ناتجة من اقتصاد خفي له آثار سلبية على الأسواق، بالإضافة إلى أن السماح بمثل هذه العمليات يُشجع الممارسات الإجرامية مثل تجارة المخدرات والإرهاب و...
...

Top reviews

Filter by:

1 - 25 of 29 Reviews for مكافحة غسل الأموال | Anti Money Laundering

By حسام ا

Sep 28, 2022

Learn an excellent skill in suspecting the process of money laundering defined its methods and methods and the extent of its impact on the economy and financial system of the country and what are the international trends in the face of this crime and the importance of central control in the state on the operations of banks and local and international cooperation in providing suspicious information to eliminate this phenomenon I have benefited a lot from this course and I have downloaded all its annexes to review constantly and search more for this specialty to hone my skills sincere thanks to you

By Khalid

Apr 27, 2024

تعلمت مهارات المالية والكثير من الملاحظات التي تخص موضوع غسيل الاموال

By Mohammed A G

Dec 14, 2023

عمل رائع و كمية معلومات جدا مفيده

By ZYON A M A

Sep 26, 2022

ااسسيات كمافحة غوسل لااموال

By KHALIFA M A A

Apr 22, 2024

excellent

By mohamed s a

Apr 20, 2024

شكرا

By Abdelrahman S

Oct 22, 2022

GOOD

By rohan b

Nov 14, 2022

Lanuage Barrier.

By Ahmad.S

Sep 21, 2023

Very informative course and knowledgeable lecturers. I really enjoyed the course contents and it has massively improved my understanding of the topic "Anti Money Laundering". I highly recommend Alfaisal University | KLD and wish them all success**

By Ahmed k

Mar 9, 2023

كورس اساسي لفهم واستيعاب مبادي غسل الاموال

By Suliman S A

Jul 14, 2023

دورة رائعة شاكر ومقدر للجميع

By THAMER A A M A

Nov 15, 2024

دورة مفيدة في مجال العمل

By Anonymous L

Apr 22, 2023

دورة عظيمة

By naeema a

Apr 26, 2024

شكرا جزيل

By khalifa

Sep 16, 2024

شكرا لكم

By samya a

May 28, 2024

ممتازه

By SAFAR M L A S M L A

Jan 20, 2023

ممتازه

By Salman A

Apr 25, 2024

ممتاز

By khalid m a

Sep 23, 2024

good

By SHEHAB H R H A

Jun 5, 2024

Good

By khadija a

Apr 26, 2024

شكرا

By Sultan A

Apr 26, 2024

Good

By ABDULLA N A

Apr 22, 2024

شكرا

By jaber s a

Apr 22, 2024

شكرا

By saeed r a

Jun 28, 2024

جيد